Num relance
- Tarefas: Liderar a função de AML/CTF e garantir a conformidade regulatória.
- Empresa: Trading 212, uma corretora móvel em rápido crescimento na Europa.
- Benefícios: Pacote de remuneração generoso e oportunidades de crescimento rápido.
- Outras informações: Ambiente dinâmico onde as suas ideias são valorizadas.
- Porquê este emprego: Impacte milhões de investidores enquanto constrói serviços inovadores.
- Qualificações: Experiência em AML e conhecimento das leis e regulamentos relevantes.
O salário previsto situa-se entre 62100 - 75900 € por ano.
Empresa: Trading 212
Tipo de Emprego: Período Integral
Portugal
Descrição do Emprego - AML & Financial Crime Manager
A nossa missão é permitir que todos construam riqueza. Reinventamos como o trading e o investimento funcionam, criando produtos excepcionais que as pessoas adoram. Fomentar uma cultura de excelência e alta velocidade é a chave para o nosso sucesso. Hoje, servimos mais de 7 milhões de clientes, com mais de €38 bilhões em ativos sob gestão — um testemunho da escala e confiança que construímos em apenas alguns anos.
O papel
Estamos à procura de um experiente AML & Financial Crime Manager para liderar a função local de AML/CTF da filial portuguesa da Trading 212. Neste papel, você fornecerá supervisão independente de segunda linha dos controles de AML/CTF, atuará como o Responsável pelo Cumprimento Normativo designado ao abrigo do Artigo 16 da Lei n.º 83/2017 e será responsável pelo quadro de conformidade de AML/CTF da filial ao abrigo do Regulamento da CMVM n.º 2/2020.
O que você fará:
- Fornecer supervisão independente de segunda linha dos controles de AML, alertas e investigações conduzidas pela Primeira Linha de Defesa.
- Realizar revisões de Garantia de Qualidade de arquivos KYC, CDD e EDD para garantir a conformidade com políticas internas e padrões regulatórios.
- Avaliar a qualidade e consistência das investigações de monitoramento de transações e identificar áreas para melhoria.
- Rever escalonamentos de atividades suspeitas e apoiar a redação de Relatórios de Atividades/Transações Suspeitas (STRs).
- Atuar como a Pessoa de Contato designada da filial para a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e o Departamento Central de Investigação e Ação Criminal (DCIAP).
- Possuir e manter o manual de políticas e procedimentos de AML/CTF da filial e sua avaliação de risco de lavagem de dinheiro/financiamento do terrorismo.
- Submeter o relatório de conformidade anual obrigatório de AML/CTF à CMVM.
- Servir como principal ponto de contato para a CMVM, UIF e DCIAP em questões de supervisão, incluindo inspeções no local.
- Desenvolver e ministrar formação em AML/CTF para a equipe da filial.
- Impulsionar a melhoria contínua das políticas, procedimentos e estruturas de controle de AML.
O que você precisa ter:
- Formação académica em Finanças, Economia, Direito ou área relacionada.
- Pelo menos 5 anos de experiência em conformidade de AML, crime financeiro ou função relacionada dentro de uma empresa de investimento, ambiente de mercados de capitais, fintech ou autoridade regulatória/supervisora em Portugal.
- Conhecimento sólido da Lei n.º 83/2017, Regulamento da CMVM n.º 2/2020, Diretivas da UE sobre AML e tipologias de crime financeiro.
- Português nativo ou fluente e inglês profissional — ambos essenciais para a redação de manuais de políticas, comunicações com UIF/DCIAP e alinhamento com a sede.
- Excelentes habilidades de comunicação escrita, particularmente para documentação e relatórios regulatórios.
- Pensamento analítico forte, atenção aos detalhes e capacidade de gerenciar múltiplas prioridades.
- Capacidade de trabalhar de forma independente e colaborativa, com confiança para escalar quando necessário.
- Um impulso pela excelência e uma mentalidade de melhoria contínua.
Nice to have:
- Experiência em uma empresa de investimento ou ambiente de mercados de capitais (MiFID II / Código dos Valores Mobiliários).
O que oferecemos:
- Desafios que o ajudarão a crescer e realizar seu potencial rapidamente.
- Oportunidade de ter um impacto significativo — você construirá serviços inovadores usados por milhões de investidores para construir riqueza.
- Trabalhar com colegas inteligentes, espirituosos, prestativos e de alto desempenho com um objetivo comum.
- Um ambiente onde nada está definido em pedra.
- Apreciação pelo seu talento e ideias.
- Pacote de remuneração generoso.
Traga sua ambição para o corretor móvel de crescimento mais rápido da Europa!
Sobre a empresa Trading 212: Invista em Ações & ETFs sem comissões com ações fracionadas, horários de mercado estendidos, juros em dinheiro e uma conta demo gratuita. Construa riqueza todos os dias.
Empregador para Aml & Financial Crime Manager in Lisbon: Trading 212 Ltd.
A nossa missão é permitir que todos construam riqueza, reinventando a forma como o comércio e o investimento funcionam. Ao juntar-se à nossa equipa de Procurement como Procurement Specialist, terá a oportunidade de trabalhar num ambiente dinâmico e de alta velocidade, onde a excelência é valorizada. Oferecemos um ambiente de trabalho colaborativo, com oportunidades claras de crescimento profissional e a possibilidade de gerir categorias de fornecedores em uma empresa internacional em rápido crescimento.
