FinCrime Analyst in Porto

Sobre a Revolut

As pessoas merecem mais do que o seu dinheiro. Mais visibilidade, mais controlo e mais liberdade. Desde 2015, a Revolut tem como missão proporcionar exatamente isso. A nossa gama de produtos — incluindo gastos, poupança, investimento, troca, viagens e muito mais — ajuda os nossos mais de 80 milhões de clientes a obter mais do seu dinheiro todos os dias. À medida que continuamos o nosso crescimento acelerado, duas coisas são essenciais para o nosso sucesso: as nossas pessoas e a nossa cultura. Em reconhecimento da nossa experiência excepcional para os colaboradores, fomos certificados como um Great Place to Work™. Até agora, temos mais de 13.000 pessoas a trabalhar em todo o mundo, a partir dos nossos escritórios e remotamente, para nos ajudar a alcançar a nossa missão. E estamos à procura de mais pessoas brilhantes. Pessoas que adoram construir grandes produtos, redefinir o sucesso e transformar a complexidade de um mundo caótico na simplicidade de uma solução bonita.

Sobre o Papel

As Operações de Consultas Externas estão na vanguarda dos esforços da Revolut para manter os clientes e o seu dinheiro seguros. Os membros da equipa trabalham diretamente com os clientes para resolver problemas e sinalizar preocupações potenciais. Usando tecnologia de ponta e uma atenção aguçada aos detalhes, ajudam a prevenir crimes financeiros e mantêm a confiança no núcleo da Revolut. Estamos à procura de um Analista de Consultas Externas para detectar e investigar riscos que possam impactar os nossos clientes. Trabalhará em estreita colaboração com a equipa de Compliance para salvaguardar fundos e garantir uma proteção robusta contra crimes financeiros. O papel pode incluir turnos noturnos e de fim de semana, que são totalmente compensados, para apoiar a cobertura 24/7 e fornecer aos clientes o melhor suporte. Pronto para moldar o que vem a seguir nas finanças? Vamos entrar em contacto.

O Que Você Fará

• Colaborar com as autoridades policiais
• Responder a ordens judiciais, DPAs e POs, e cumprir a legislação, como POCA e DPA
• Garantir que os pedidos sejam concluídos dentro dos prazos aplicáveis
• Colaborar com a equipa jurídica conforme necessário
• Preparar documentação para pedidos de terceiros
• Conduzir investigações relacionadas com fraudes com base em relatórios recebidos
• Gerar relatórios e criar alertas para atividades suspeitas
• Discutir preocupações sobre crimes financeiros com membros da empresa em todos os níveis

O Que Você Precisa

• Um diploma de bacharel (deve ser capaz de fornecer um certificado)
• Fluência em húngaro (C1+)
• Fluência em inglês (C1+)
• Mais de 2 anos de experiência em FinCrime, ou mais de 1 ano de experiência lidando com a aplicação da lei externa e outras agências governamentais
• Familiaridade com metodologias de investigação evidenciada pelo uso de ferramentas analíticas (por exemplo, folhas de cálculo, filtros, pivôs, gráficos de rede)
• Conhecimento de ordens judiciais, DPA, PO e preparação de declarações de testemunhas
• Confiança na comunicação com pessoas em todos os níveis, tanto externamente como dentro da organização
• Habilidades de pensamento crítico
• Atenção impecável aos detalhes
• A capacidade de multitarefas, priorizar e trabalhar bem sob pressão

Nice to have

• Um diploma em direito ou área STEM
• Uma certificação profissional (ICA ou ACAMS)
• Fluência em outras línguas

Construir um super aplicativo financeiro global não é suficiente. Os nossos Revoluters são uma prioridade, e é por isso que em 2021 lançámos o nosso quadro inaugural de D&I, projetado para nos ajudar a prosperar e crescer todos os dias. Não estamos apenas a fazer isso porque é a coisa certa a fazer. Estamos a fazê-lo porque sabemos que procurar talentos diversos e criar um local de trabalho inclusivo é a forma de criar produtos e serviços excepcionais e inovadores para os nossos clientes. É por isso que incentivamos candidaturas de pessoas com origens e experiências diversas a juntar-se a esta equipa multicultural e trabalhadora.