Num relance
- Tarefas: Investiga e detecta riscos financeiros, garantindo a segurança dos nossos clientes.
- Empresa: Revolut, uma empresa inovadora em finanças com uma cultura colaborativa.
- Benefícios: Salário competitivo, benefícios de saúde, trabalho remoto e desenvolvimento profissional.
- Outras informações: Ambiente dinâmico com oportunidades de crescimento na carreira.
- Porquê este emprego: Junte-se a nós para proteger os clientes e transformar o mundo financeiro.
- Qualificações: Licenciatura, fluência em espanhol e inglês, e experiência em FinCrime.
O salário previsto situa-se entre 62100 - 75900 € por ano.
As operações de crime financeiro estão na vanguarda dos esforços da Revolut para manter os clientes e o seu dinheiro seguros. Os membros da equipa trabalham diretamente com os clientes para resolver problemas e sinalizar preocupações potenciais. Usando tecnologia de ponta e uma atenção aguçada aos detalhes, ajudam a prevenir crimes financeiros e mantêm a confiança no núcleo da Revolut.
Estamos à procura de um Analista de Inquéritos Externos para detectar e investigar riscos que possam impactar os nossos clientes. Você trabalhará em estreita colaboração com a equipa de Compliance para salvaguardar fundos e garantir uma proteção robusta contra crimes financeiros.
O que você fará:
- Estabelecer comunicação com as autoridades policiais
- Responder a ordens judiciais, DPAs e POs, cumprindo com legislações como POCA e DPA
- Garantir que os pedidos sejam concluídos dentro dos prazos aplicáveis
- Colaborar com a equipa jurídica conforme necessário
- Preparar documentação para pedidos de terceiros
- Conduzir investigações relacionadas a fraudes com base em relatórios recebidos
- Gerar relatórios e criar alertas para atividades suspeitas
- Discutir preocupações sobre crimes financeiros com membros da empresa em todos os níveis
O que você precisa:
- Um diploma de bacharel ou equivalente
- Fluência em espanhol e inglês (C1+)
- 2+ anos de experiência em FinCrime, ou 1+ ano de experiência lidando com autoridades policiais externas e outras agências governamentais
- Familiaridade com metodologias de investigação evidenciada pelo uso de ferramentas analíticas (por exemplo, folhas de cálculo, filtros, pivôs, gráficos de rede)
- Conhecimento de ordens judiciais, DPA, PO e preparação de declarações de testemunhas
- Confiança na comunicação com pessoas em todos os níveis, tanto externamente quanto dentro da organização
- Habilidades de pensamento crítico
- A capacidade de multitarefar, priorizar e trabalhar bem sob pressão
Desejável:
- Um diploma em direito ou área STEM
- Uma certificação profissional (ICA ou ACAMS)
- Fluência em outros idiomas
Estamos comprometidos em criar um ambiente de trabalho inclusivo e diversificado, e incentivamos candidaturas de pessoas com diferentes origens e experiências para se juntarem a esta equipa multicultural e trabalhadora.
Empregador para FinCrime Analyst in Lisbon: Revolut
A Revolut, valorizamos a segurança e o bem-estar dos nossos colaboradores, oferecendo um ambiente de trabalho dinâmico e inovador em Portugal. Com uma cultura inclusiva e oportunidades de crescimento profissional, garantimos que cada membro da equipa possa contribuir para a nossa missão de redefinir o setor financeiro. Junte-se a nós e faça parte de uma empresa reconhecida como um ótimo lugar para trabalhar, onde a diversidade e a excelência são celebradas.
