FinCrime Analyst in Lisbon

Pessoas merecem mais do seu dinheiro. Mais visibilidade, mais controle e mais liberdade. Desde 2015, a Revolut está em uma missão para entregar exatamente isso. Nossa gama de produtos — incluindo gastos, economia, investimento, troca, viagem e mais — ajuda nossos mais de 75 milhões de clientes a obter mais do seu dinheiro todos os dias. À medida que continuamos nosso crescimento acelerado, duas coisas são essenciais para o nosso sucesso: nossas pessoas e nossa cultura. Em reconhecimento à nossa experiência excepcional com os funcionários, fomos certificados como um Great Place to Work™. Até agora, temos mais de 13.000 pessoas trabalhando ao redor do mundo, de nossos escritórios e remotamente, para nos ajudar a alcançar nossa missão. E estamos procurando mais pessoas brilhantes. Pessoas que adoram construir ótimos produtos, redefinir o sucesso e transformar a complexidade de um mundo caótico na simplicidade de uma bela solução.

Sobre o papel: As Operações de Crimes Financeiros estão na vanguarda dos esforços da Revolut para manter os clientes e seu dinheiro seguros. Os membros da equipe trabalham diretamente com os clientes para resolver problemas e sinalizar preocupações potenciais. Usando tecnologia de ponta e atenção aguçada aos detalhes, eles ajudam a prevenir crimes financeiros e mantêm a confiança no centro da Revolut. Estamos procurando um Analista de Consultas Externas para detectar e investigar riscos que possam impactar nossos clientes. Você trabalhará em estreita colaboração com a equipe de Compliance para proteger os fundos e garantir uma proteção robusta contra crimes financeiros.

O que você fará:

• Interagir com as autoridades policiais e a equipe jurídica conforme necessário
• Responder a ordens judiciais, DPAs e POs, e cumprir com legislações como POCA e DPA
• Garantir que os pedidos sejam concluídos dentro dos prazos aplicáveis
• Preparar documentação para solicitações de terceiros
• Conduzir investigações relacionadas a fraudes com base em relatórios recebidos
• Gerar relatórios e criar alertas para atividades suspeitas
• Discutir preocupações sobre crimes financeiros com partes interessadas de diferentes departamentos

O que você precisa:

• Um diploma de bacharel (deve ser capaz de fornecer um certificado)
• Fluência em romeno (C2)
• Fluência em inglês (C1+)
• Mais de 2 anos de experiência em FinCrime, ou mais de 1 ano de experiência lidando com autoridades policiais externas e outras agências governamentais
• Familiaridade com metodologias investigativas evidenciada pelo uso de ferramentas analíticas (por exemplo, planilhas, filtros, pivôs, gráficos de rede)
• Conhecimento de ordens judiciais, DPA, PO e preparação de declarações de testemunhas
• Confiança na comunicação com pessoas em todos os níveis, tanto externamente quanto dentro da organização
• Habilidades de pensamento crítico
• A capacidade de multitarefar, priorizar e trabalhar bem sob pressão

Desejável:

• Fluência em outros idiomas
• Um diploma em direito ou área STEM
• Uma certificação profissional (ICA ou ACAMS)

Faixa de compensação: Polônia: PLN6,900 - PLN10,600 bruto mensal. Outras localizações: A compensação será discutida durante o processo de entrevista. A compensação final será determinada com base nas qualificações, habilidades e experiência anterior do candidato.

Construir um super aplicativo financeiro global não é suficiente. Nossos Revoluters são uma prioridade, e é por isso que em 2021 lançamos nosso quadro inaugural de D&I, projetado para nos ajudar a prosperar e crescer todos os dias. Não estamos fazendo isso apenas porque é a coisa certa a fazer. Estamos fazendo isso porque sabemos que buscar talentos diversos e criar um ambiente de trabalho inclusivo é a maneira de criar produtos e serviços excepcionais e inovadores para nossos clientes. É por isso que incentivamos candidaturas de pessoas com origens e experiências diversas para se juntarem a esta equipe multicultural e trabalhadora.