FinCrime Escalations Officer

Pessoas merecem mais do seu dinheiro. Mais visibilidade, mais controle e mais liberdade. Desde 2015, a Revolut está em uma missão para entregar exatamente isso. Nossa gama de produtos — incluindo gastos, economias, investimentos, trocas, viagens e mais — ajuda nossos mais de 80 milhões de clientes a obter mais do seu dinheiro todos os dias.

À medida que continuamos nosso crescimento acelerado, duas coisas são essenciais para o nosso sucesso: nossas pessoas e nossa cultura. Em reconhecimento à nossa experiência excepcional com os funcionários, fomos certificados como um Great Place to Work™. Até agora, temos mais de 13.000 pessoas trabalhando ao redor do mundo, em nossos escritórios e remotamente, para nos ajudar a alcançar nossa missão. E estamos procurando mais pessoas brilhantes. Pessoas que adoram construir ótimos produtos, redefinir o sucesso e transformar a complexidade de um mundo caótico na simplicidade de uma bela solução.

Sobre o papel

A Operação de Crimes Financeiros está na vanguarda dos esforços da Revolut para manter os clientes e seu dinheiro seguros. Os membros da equipe trabalham diretamente com os clientes para resolver problemas e sinalizar preocupações potenciais. Usando tecnologia de ponta e atenção aguçada aos detalhes, eles ajudam a prevenir crimes financeiros e mantêm a confiança no núcleo da Revolut.

Estamos procurando um Oficial de Escalações de Crimes Financeiros para garantir uma revisão eficaz e em conformidade dos casos escalados para a segunda linha de defesa. Você estará realizando avaliações e tomando decisões sobre relatórios, que são escalados da primeira linha de defesa.

O que você fará

• Atuar como ponto de escalonamento e garantir uma revisão de alta qualidade dos casos escalados para a segunda linha de defesa (sanções, KYC/KYB ou AML/CTF).
• Apoiar respostas a consultas regulatórias, outros pedidos de autoridades locais e relatórios estatutários.
• Responder a consultas onde uma revisão da segunda linha de defesa é necessária.
• Apoiar relatórios de gestão e outras atividades de supervisão de conformidade em crimes financeiros.
• Trabalhar com a equipe do MLRO, escalando casos significativos e relatando tendências.
• Monitorar e detectar padrões raros e/ou novos.
• Participar e colaborar com a gestão conforme necessário em projetos, treinamentos e implementação de novos processos.
• Revisar políticas e procedimentos, aconselhando se mudanças são necessárias.

O que você precisa

• Fluência em inglês e português.
• Experiência como Oficial de Conformidade/Crimes Financeiros em uma grande instituição financeira.
• Exposição em operações de Crimes Financeiros, tendo atuado como ponto de escalonamento.
• Conhecimento profundo das regulamentações de AML e sanções.
• Experiência operando uma variedade de sistemas e bancos de dados internos/externos para completar investigações.
• Ótimas habilidades de resolução de problemas e tomada de decisões, com a capacidade de analisar informações complexas para identificar a questão-chave/ação e impulsionar resoluções.
• Habilidade para apresentar um resumo e conclusão proposta à gestão de forma oportuna e clara, incluindo etapas apropriadas para mitigar riscos e/ou monitorá-los.
• Compreensão dos sistemas de pagamento e mercados com foco em tecnologia e aplicativos móveis.

Estamos comprometidos em criar um ambiente de trabalho inclusivo e diversificado. Encorajamos candidaturas de pessoas com diferentes origens e experiências para se juntarem a esta equipe multicultural e trabalhadora.