Senior Anti-Fraud Control Officer

O Senior Anti-Fraud Surveillance Officer irá supervisionar os controles relacionados a fraudes do tipo rogue trading e fraudes internas relacionadas às atividades de mercado do CIB. O principal objetivo da equipe é analisar as atividades de negociação, comunicações associadas e alertas para detectar atividades de negociação anormais ou suspeitas que possam comprometer a integridade do mercado, enquanto aprimora ativamente o programa de vigilância.

Tarefas e objetivos principais:

• Conduzir controles sobre fraudes do tipo rogue trading e fraudes internas relacionadas às atividades de mercado do CIB.
• Analisar atividades de negociação, comunicações associadas e alertas para detectar atividades de negociação anormais ou suspeitas.
• Investigar anomalias diárias e alertas de atividades suspeitas e possíveis fraudes.
• Identificar e relatar tendências-chave em atividades ou transações que indiquem um alto risco de fraude.
• Aprimorar aspectos-chave do programa de vigilância, incluindo refinamento de limites, governança, análise de dados e informações gerenciais.
• Reconstituir o ciclo de vida das negociações alertadas desde o pedido até a execução para apoiar a decisão sobre alertas.
• Produzir relatórios e métricas relacionadas às atividades e análises realizadas.
• Participar de reuniões de equipe e eventos de conformidade.
• Interagir e trabalhar com os departamentos de controle de primeiro nível, departamentos de TI, Unidade Central de Conformidade Anti-fraude e outros departamentos de Conformidade.
• Participar do processo de monitoramento anti-fraude analisando e validando a análise de alertas de comportamentos atípicos, redigindo e validando o relatório de análise sobre as descobertas e coordenando as atividades de processamento de dados relacionadas a rejeições de monitoramento.
• Participar de testes (UAT) para avaliar o impacto de novos lançamentos na geração de alertas.
• Identificar áreas para melhoria e propor ajustes de afinação para reduzir o número de alertas falsos positivos gerados.
• Atuar como mentor para Oficiais mais juniores, compartilhando conhecimento, fornecendo orientação técnica e feedback construtivo.
• Atuar como backup do Líder da Equipe em caso de necessidade de acompanhamento de projetos, desempenho de controles e declarações, apresentação de supervisão, entre outros.

Requisitos:

• Licenciatura/Mestrado +5 anos de experiência relevante (Anti-Fraude: Controles de Rogue Trading, Suporte ao Comércio).
• Proficiência em ferramentas ou programas como Bloomberg, PowerBI.
• Compreensão de regulamentos ou normas como ISO 9001, MiFID, EMIR, DFA.
• Compreensão dos processos de FO a pós-negociação, incluindo conhecimento de linhas de negócios, produtos e sistemas de informação.
• Conhecimento de controles e riscos operacionais.
• Especialização em produtos de finanças de mercado.
• Experiência em atividades de controle (Auditoria, Conformidade, Risco).
• Domínio de ferramentas digitais (por exemplo, pacote MS Office).
• Boas habilidades em inglês, tanto escritas quanto verbais.
• Conhecimento fundamental em campos técnicos, científicos ou especializados, compreendendo e aplicando conceitos de forma abrangente, consciente e intuitiva, bem como seu contexto e impactos subjacentes na área/organização.
• Realiza atividades que requerem planejamento, organização, integração de informações, utilizando conhecimento de outras atividades relacionadas.
• Interage com outros influenciando e persuadindo um número limitado de públicos para obter e gerar compromisso, mudando comportamentos.
• Promove e defende a reputação e os valores da organização, participa de feiras de emprego e recomenda possíveis candidatos que se encaixem na cultura da organização.

Nosso local de trabalho reflete o espírito vibrante de nossas localidades, com iniciativas como um Orçamento de Transporte Verde, bicicletas elétricas e uma Política de Trabalho Híbrido Flexível. Promovemos o bem-estar através do Honolulu Wellness Club, uma Sala de Oração, uma Sala de Lactação e Vilas temáticas que inspiram criatividade e colaboração. Através de nossas estratégias ESG e DEI, estamos comprometidos em ser inclusivos, solidários e justos, garantindo que cada voz seja ouvida e valorizada.

A Natixis em Portugal é um Centro de Especialização cuja missão é transformar a banca tradicional desenvolvendo soluções inovadoras para os negócios, operações e cultura de trabalho do Groupe BPCE em todo o mundo. Como parte da divisão internacional do Groupe BPCE, a Natixis em Portugal projeta e entrega soluções para suas duas áreas principais.