AML Investigator – Remote

A Original Bitcoin Exchange, inspirada pela visão do Bitcoin de liberdade financeira, está comprometida em capacitar indivíduos a transacionar e conectar-se de forma contínua em todo o mundo. Desde os primeiros dias da revolução do Bitcoin, nossa missão tem sido defender a liberdade através de tecnologia inovadora, confiável e acessível, garantindo que todos, em qualquer lugar, tenham as ferramentas para participar de um mundo verdadeiramente aberto e sem fronteiras.

Estamos impulsionados por uma busca incessante por inovação e empoderamento financeiro. Ao priorizar a educação e oferecer uma plataforma de ponta, capacitamos os usuários a comprar, manter e negociar ativos digitais com confiança. À medida que o cenário dos ativos digitais evolui rapidamente, nos mantemos à frente, oferecendo serviços de negociação de última geração que capacitam tanto indivíduos quanto provedores de liquidez globais.

Nossa equipe, composta por indivíduos visionários com experiência prática, foca na criação de soluções para os desafios mais difíceis do mercado. Apesar de nossa presença e impacto globais, mantemos um núcleo pequeno, focado em tecnologia, promovendo uma cultura de colaboração e inovação.

Valorizamos a integridade e a autonomia, capacitando nossa equipe a contribuir desde o conceito até o lançamento. Impulsionados por uma paixão pelo aprendizado contínuo e um compromisso com o avanço da liberdade, priorizamos produtos e serviços de alta qualidade, com um histórico comprovado de inovação que se baseia na destreza de nossas equipes.

Por que se juntar a nós?

• Inovação: Na Bitfinex, unimos tecnologia e habilidade para criar um ambiente onde sua participação não é apenas apreciada, mas está na vanguarda do futuro e rompendo barreiras nas finanças.
• Flexibilidade e Alcance Global: Acreditamos em confiança, autonomia e resultados - nossa equipe opera remotamente, garantindo que você trabalhe de qualquer lugar enquanto colabora com alguns dos melhores talentos do mundo.
• Ritmo Acelerado e Impactante: Assim como a própria indústria cripto, nossos projetos avançam rapidamente, rompem novas fronteiras e causam impacto.
• Uma Equipe que Prosperar na Colaboração: Misturamos especialistas experientes com mentes criativas frescas, garantindo inovação constante, mentoria e um ambiente de trabalho dinâmico.
• Cresça com os Melhores: Na Bitfinex, estamos comprometidos com o aprendizado contínuo - seja através de avanços tecnológicos, workshops criativos ou mentoria de profissionais líderes da indústria.

A Função: O principal objetivo desta posição é conduzir e adjudicar de forma eficiente e eficaz as referências de atividade incomum feitas à equipe de Compliance, visando a submissão oportuna de SAR dentro das jurisdições aplicáveis ou encerrando a referência como não suspeita, apoiada por um argumento articulado e fundamentado.

O incumbente é membro da equipe de Investigações AML, reportando-se diretamente ao Chefe da Equipe de Investigação, com uma linha pontilhada para o Chief Compliance Officer (CCO). O incumbente também trabalhará em estreita colaboração com outras equipes de Compliance e Suporte ao Cliente, e investigadores AML pares, abordando riscos de fraude, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e sanções.

O incumbente manterá e desenvolverá relacionamentos fortes e uma rede entre pares na indústria para aprender e compartilhar melhores práticas e técnicas investigativas.

Ao desempenhar a função, o incumbente buscará continuamente se desenvolver e aprimorar suas habilidades, incluindo compreensão da tecnologia blockchain, moedas virtuais, atividades suspeitas no espaço, modus operandi de criminosos e melhores práticas investigativas para mitigar o risco de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou violação de sanções em nome da Bitfinex e garantir os robustos requisitos de conformidade regulatória da empresa.

O que você traz para a mesa:

• Educação universitária (preferencial)
• Experiência em uma função investigativa
• Experiência no uso de ferramentas de análise de blockchain, como Chainalysis, TRM, Elliptic
• Experiência demonstrada em AML, incluindo diligência de cliente e diligência aprimorada (CDD/EDD), investigações AML/CTF/Sanções, relatórios SAR/STR
• Conhecimento básico de tecnologia blockchain (aprimorado na função)
• Designação CAMS/CBP (preferencial)
• Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal
• Habilidades críticas de pensamento (tomada de decisão)
• Atenção aos detalhes
• Compreensão organizacional (aprimorada na função)

O que oferecemos:

• Cultura de Trabalho Flexível e Amiga do Remoto
• Mentoria e Crescimento
• Remuneração Competitiva
• Oportunidades de Desenvolvimento de Carreira
• Ambiente de Equipe Apoiante
• Aprendizado e Compartilhamento de Conhecimento
• Atividades de Construção de Equipe
• Atividades sociais (online e presenciais)

Pronto para se juntar a nós na promoção da Liberdade Financeira para todos? Se você é um visionário que prospera na interseção de tecnologia, conhecimento e inovação, queremos ouvir de você!

Declaração de Igualdade de Oportunidades: Na Bitfinex, estamos comprometidos com oportunidades equitativas. Não discriminamos com base em raça, religião, gênero, idade, deficiência, orientação sexual, identidade de gênero ou qualquer outro status protegido. Este compromisso se aplica em todas as etapas do recrutamento e relações contratuais.