Compliance Officer (M/F) in Lisbon

Proteger o sistema financeiro através da conformidade, supervisão de riscos e inovação. A função de Compliance é mais do que garantir a adesão às regulamentações. Trata-se de proteger a integridade do Banco, apoiar o crescimento sustentável dos negócios e fortalecer a estrutura que protege contra crimes financeiros e riscos regulatórios.

Estamos à procura de um Compliance Officer para se juntar ao nosso Departamento de Compliance e desempenhar um papel fundamental na função de Anti-Money Laundering (AML), apoiando a identificação, avaliação, monitorização e mitigação de riscos de crimes financeiros, enquanto contribui para a melhoria contínua da estrutura de conformidade do Banco.

Você atuará como um parceiro de conformidade confiável em várias funções, fornecendo suporte especializado em AML, sanções, prevenção de corrupção e fraudes, enquanto ajuda a garantir a implementação eficaz dos requisitos regulatórios e controles operacionais.

Seu impacto

• Monitorar e avaliar desenvolvimentos regulatórios relacionados a AML, Financiamento do Terrorismo (CTF), sanções, prevenção de corrupção e fraudes;
• Apoiar a execução de controles AML periódicos e ad hoc, garantindo a coleta, validação e manutenção adequadas da documentação e evidências de suporte;
• Realizar revisões AML de clientes, contrapartes, transações e relacionamentos comerciais, identificando situações que requerem avaliação adicional ou escalonamento interno;
• Apoiar processos de due diligence aprimorada e atividades de monitoramento contínuo na base de clientes do Banco;
• Fornecer orientação técnica às unidades de negócios e operacionais sobre requisitos de conformidade AML, sanções e regulatórias;
• Preparar relatórios internos e regulatórios, respostas a autoridades supervisoras, auditores e outras funções de controle;
• Coordenar e documentar atividades de governança AML, incluindo a preparação de reuniões, agendas, atas e ações de acompanhamento;
• Contribuir para a melhoria contínua e automação dos processos AML através do uso de tecnologias inovadoras e soluções de inteligência artificial, incluindo Microsoft Copilot e Power Automate;
• Colaborar com partes interessadas internas e externas para fortalecer a estrutura de prevenção de crimes financeiros do Banco e apoiar iniciativas estratégicas de conformidade.

Perfil

• Licenciatura em Direito, Economia, Administração de Empresas, Finanças, Auditoria, Sistemas de Informação ou outra área relevante;
• Mínimo de 2 anos de experiência profissional em Compliance, Anti-Money Laundering (AML), Prevenção de Crimes Financeiros, Gestão de Riscos ou funções relacionadas, preferencialmente no setor financeiro;
• Bom entendimento de AML, CTF, sanções e requisitos regulatórios aplicáveis às instituições financeiras;
• Capacidade de interpretar requisitos legais e regulatórios e apoiar sua implementação através de políticas, procedimentos e controles internos;
• Experiência em análise de processos, documentação e iniciativas de melhoria contínua, incluindo participação em projetos de automação ou transformação digital;
• Interesse em tecnologias emergentes e soluções de inteligência artificial aplicadas a processos de conformidade e AML;
• Proficiência avançada em ferramentas Microsoft 365, particularmente Excel, Word, PowerPoint e Teams;
• Fluência em inglês (obrigatório); conhecimento de espanhol será considerado uma vantagem;
• Fortes habilidades analíticas, pensamento crítico e atenção aos detalhes;
• Excelentes capacidades de comunicação e gestão de partes interessadas;
• Alto grau de autonomia, integridade, confidencialidade e senso de responsabilidade.

Se você está procurando uma oportunidade para contribuir para a prevenção de crimes financeiros, trabalhar em questões regulatórias complexas e ajudar a moldar o futuro de AML e Compliance dentro de uma instituição financeira dinâmica, teremos prazer em ouvir você.