Num relance
- Tarefas: Protege o sistema financeiro através da conformidade e inovação.
- Empresa: Banco Finantia, uma instituição financeira dinâmica e inovadora.
- Benefícios: Oportunidade de crescimento profissional e impacto real na prevenção de crimes financeiros.
- Outras informações: Ambiente colaborativo com foco em tecnologias emergentes e automação.
- Porquê este emprego: Contribui para a integridade do banco e combate ao crime financeiro.
- Qualificações: Licenciatura em áreas relevantes e experiência em Compliance ou AML.
O salário previsto situa-se entre 45000 - 55000 € por ano.
Proteger o sistema financeiro através da conformidade, supervisão de riscos e inovação. A função de Compliance é mais do que garantir a adesão às regulamentações. Trata-se de proteger a integridade do Banco, apoiar o crescimento sustentável dos negócios e fortalecer a estrutura que protege contra crimes financeiros e riscos regulatórios.
Estamos à procura de um Compliance Officer para se juntar ao nosso Departamento de Compliance e desempenhar um papel fundamental dentro da função de Anti-Money Laundering (AML), apoiando a identificação, avaliação, monitorização e mitigação de riscos de crimes financeiros, enquanto contribui para a melhoria contínua da estrutura de conformidade do Banco.
Você atuará como um parceiro de conformidade confiável em várias funções, fornecendo suporte especializado em AML, sanções, anticorrupção e prevenção de fraudes, enquanto ajuda a garantir a implementação eficaz dos requisitos regulatórios e controles operacionais.
Seu impacto
- Monitorar e avaliar desenvolvimentos regulatórios relacionados a AML, Financiamento do Terrorismo (CTF), sanções, anticorrupção e estruturas de prevenção de fraudes;
- Apoiar a execução de controles AML periódicos e ad hoc, garantindo a coleta, validação e manutenção adequadas da documentação e evidências de suporte;
- Realizar revisões AML de clientes, contrapartes, transações e relacionamentos comerciais, identificando situações que requerem avaliação adicional ou escalonamento interno;
- Apoiar processos de diligência devida aprimorada e atividades de monitoramento contínuo na base de clientes do Banco;
- Fornecer orientação técnica às unidades de negócios e operacionais sobre requisitos de conformidade AML, sanções e regulatórias;
- Preparar relatórios internos e regulatórios, respostas a autoridades supervisoras, auditores e outras funções de controle;
- Coordenar e documentar atividades de governança AML, incluindo a preparação de reuniões, agendas, atas e ações de acompanhamento;
- Contribuir para a melhoria contínua e automação dos processos AML através do uso de tecnologias inovadoras e soluções de inteligência artificial, incluindo Microsoft Copilot e Power Automate;
- Colaborar com partes interessadas internas e externas para fortalecer a estrutura de prevenção de crimes financeiros do Banco e apoiar iniciativas estratégicas de conformidade.
Perfil
- Licenciatura em Direito, Economia, Administração de Empresas, Finanças, Auditoria, Sistemas de Informação ou outra área relevante;
- Mínimo de 2 anos de experiência profissional em Compliance, Anti-Money Laundering (AML), Prevenção de Crimes Financeiros, Gestão de Riscos ou funções relacionadas, preferencialmente no setor financeiro;
- Bom entendimento de AML, CTF, sanções e requisitos regulatórios aplicáveis às instituições financeiras;
- Capacidade de interpretar requisitos legais e regulatórios e apoiar sua implementação através de políticas, procedimentos e controles internos;
- Experiência em análise de processos, documentação e iniciativas de melhoria contínua, incluindo participação em projetos de automação ou transformação digital;
- Interesse em tecnologias emergentes e soluções de inteligência artificial aplicadas a processos de conformidade e AML;
- Proficiência avançada em ferramentas Microsoft 365, particularmente Excel, Word, PowerPoint e Teams;
- Fluência em inglês (obrigatório); conhecimento de espanhol será considerado uma vantagem;
- Fortes habilidades analíticas, pensamento crítico e atenção aos detalhes;
- Excelentes capacidades de comunicação e gestão de partes interessadas;
- Alto grau de autonomia, integridade, confidencialidade e senso de responsabilidade.
Empregador para Compliance Officer: Banco Finantia, SA
Banco Finantia, SA oferece um ambiente de trabalho colaborativo e focado na eficiência, onde os colaboradores têm a oportunidade de contribuir para a implementação e monitorização de processos internos. A empresa valoriza a integridade e o crescimento sustentável, proporcionando oportunidades de desenvolvimento profissional em áreas como compliance e gestão de projetos. Com uma forte ênfase na qualidade dos dados e na conformidade regulatória, os funcionários podem esperar um papel significativo na proteção do sistema financeiro.
