AML Transaction Monitoring Analyst with German

Você é apaixonado por combater crimes financeiros e garantir conformidade? Junte-se à nossa equipe como um Analista de Monitoramento de Transações AML com Alemão, onde você desempenhará um papel crítico na proteção da integridade financeira global.

Visão Geral do Papel

Você estará na vanguarda da detecção e prevenção de crimes financeiros por meio de monitoramento proativo de transações e análise investigativa. Este papel abrange os segmentos de negócios de Consumidor e Parceiro, lidando com casos de ponta a ponta - desde a revisão de alertas até a escalonamento e preparação de SAR - enquanto garante total conformidade com as políticas internas e regulamentos globais de AML.

Responsabilidades Principais

• Revisar e analisar atividades transacionais sinalizadas por sistemas de monitoramento ou referências manuais para identificar padrões de possível lavagem de dinheiro, fraude ou financiamento do terrorismo.
• Conduzir investigações AML de ponta a ponta: coletar dados, realizar análise transacional, corroborar descobertas e recomendar disposição (escalonamento, fechamento, apresentação de SAR).
• Preparar narrativas de casos e documentação de alta qualidade para escalonamento interno ou submissão de SAR dentro dos prazos regulatórios.
• Realizar verificações de antecedentes e pesquisa contextual usando bancos de dados públicos e de assinatura (por exemplo, LexisNexis).
• Manter trilhas de auditoria claras e garantir que todas as etapas investigativas sejam capturadas com precisão nos sistemas de gerenciamento de casos.
• Colaborar com equipes de Controle de Qualidade e Garantia para atender aos padrões internos e regulatórios.
• Identificar novos sinais de alerta e tipologias por meio da análise contínua do comportamento do cliente.
• Sugerir melhorias de processos e aprimoramentos de controle para fortalecer a detecção de AML.

Qualificações

• Educação: Diploma de bacharel em Finanças, Economia, Negócios, Direito ou área relacionada.
• Idioma: Proficiência em Alemão no nível C1, proficiência em Inglês no nível B2+.
• Experiência: Mínimo de 1 ano em Monitoramento de Transações (manipulação de alertas TM). Exposição a AML, TM, investigações E2E e preparação de SAR/STR.
• Habilidades: Excelentes habilidades de redação e elaboração de casos. Mentalidade analítica e investigativa forte. Sólido entendimento das regulamentações e tipologias de AML/TM. Alta atenção aos detalhes e pensamento baseado em risco.
• Certificações: ICA (AML, Crime Financeiro, Conformidade) e/ou CAMS preferencial.

Por que a Accenture?

A Accenture é uma líder global em serviços profissionais, ajudando organizações a construir seu núcleo digital, otimizar operações e acelerar o crescimento. Com mais de 791.000 pessoas em mais de 120 países, combinamos tecnologia, expertise do setor e inovação para criar valor 360° para clientes e comunidades.

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