Financial Crime Team Lead

O Team Lead é responsável por gerir uma equipe de Analistas que lidam com o processo de triagem de pagamentos transacionais de ponta a ponta. O Team Lead serve como a ponte entre a gestão de operações e os analistas, supervisionando o fluxo de trabalho diário, qualidade e desempenho, mantendo uma forte adesão à abordagem baseada em risco e aos padrões regulatórios.

• Gestão de Pessoas e Desempenho: Liderar, orientar e desenvolver uma equipe de analistas para alcançar produtividade, qualidade e metas de SLA. Realizar reuniões individuais regulares, avaliações de desempenho e sessões de feedback para promover a melhoria contínua. Identificar necessidades de treinamento e colaborar com QC e especialistas em treinamento para fechar lacunas de conhecimento ou habilidades. Utilizar análises de dados para monitorar análise de tendências, relatórios de KPI e métricas de qualidade para impulsionar melhorias de desempenho. Promover o engajamento da equipe e a responsabilidade em linha com os valores da empresa e as expectativas dos clientes.
• Entrega Operacional: Supervisionar e apoiar o fluxo de investigação do dia a dia — alocação, priorização, manuseio de casos e revisão de casos — para garantir a conclusão oportuna e precisa de alertas. Monitorar métricas de desempenho individuais e da equipe (produtividade, qualidade, tempo de resposta) e tomar ações corretivas quando necessário. Manter trilhas de auditoria claras, registros de escalonamento e adesão aos padrões de documentação de casos.
• Supervisão de Qualidade e Conformidade: Colaborar com equipes de QC e QA para garantir que as taxas de erro permaneçam dentro de limites aceitáveis. Realizar verificações regulares ou revisões entre pares para reforçar a qualidade e consistência do trabalho. Agir como primeiro ponto de escalonamento para questões operacionais ou procedimentais levantadas pelos analistas. Reforçar a adesão às regulamentações de AML e políticas específicas.
• Gestão de Risco e Escalonamento: Identificar potenciais sinais de alerta, tendências e padrões de fraudes, tipologias ou riscos emergentes nas operações diárias, com forte ênfase na detecção de novas e evolutivas tipologias. Escalonar tendências incomuns, potenciais lacunas de controle ou casos de alto risco para o Gerente de Operações ou contatos designados. Apoiar auditorias internas e garantir que a equipe mantenha total prontidão para auditoria e conformidade com os requisitos de manutenção de registros.
• Colaboração de Processos e Stakeholders: Trabalhar em estreita colaboração com equipes multifuncionais (Treinamento, QC, Relatórios, Excelência na Entrega) para otimizar fluxos de trabalho e melhorar a eficiência da investigação. Participar de sessões de calibração e governança para alinhar padrões em locais de entrega. Contribuir para iniciativas de melhoria de processos e sugerir melhorias impulsionadas por automação ou análises.

Requisitos:

• Licenciatura em finanças, Economia, Negócios, Direito ou área relacionada.
• Nível de inglês: C1 (proficiência avançada exigida).
• Deve possuir um visto de trabalho válido ou ter cidadania da União Europeia/Schengen.
• Experiência: Pelo menos 2 anos de experiência em liderança na gestão de equipes. 3-5 anos de experiência total em operações de AML ou Crimes Financeiros.
• Certificações: Pelo menos uma das seguintes certificações: Certificações ICA em AML, Crimes Financeiros ou Conformidade e/ou CAMS (Especialista Certificado em Combate à Lavagem de Dinheiro).

Habilidades:

• Capacidade de atuar de forma eficaz em um ambiente dinâmico e adaptar-se flexivelmente às necessidades de gestão de mudanças.
• Profundo entendimento das tipologias de AML, indicadores de sinais de alerta e obrigações regulatórias.
• Excelentes habilidades de liderança, comunicação e tomada de decisão analítica.
• Habilidades de comunicação impecáveis (escritas e verbais).
• Orientação para detalhes.
• Flexibilidade e adaptabilidade a ambientes de trabalho acelerados.
• Foco em qualidade, produção e excelência na entrega de serviços.

Condições de Trabalho:

• Pode ser necessário trabalhar em feriados observados pelo cliente e feriados locais.
• A disponibilidade nos fins de semana pode ser necessária.
• Horas extras podem ser necessárias para atender prazos ou necessidades de projetos.

O que Oferecemos:

• Seguro de saúde.
• Seguro de vida e plano de pensão.
• Serviços médicos gratuitos no escritório (Médico, Nutricionista, Psicólogo).
• Programas de bem-estar.
• Programa Flexben (Apoio para Educação, Creche, Treinamento, Tecnologia, Saúde).
• Plano de Compra de Ações para Funcionários.
• Caminhos de treinamento personalizados e acesso às plataformas Udemy e Plurisight.
• Programa de Flexibilidade (apoio financeiro e flexível para pessoas com deficiência).
• Condições bancárias especiais.

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