Financial Crime Compliance Associate

Todos os dias, milhares de transações financeiras são monitorizadas em busca de potenciais fraudes, lavagem de dinheiro, violações de sanções e outras atividades suspeitas. O seu papel é identificar padrões incomuns, avaliar riscos potenciais e tomar decisões informadas que ajudem a proteger tanto os clientes quanto a integridade do sistema financeiro. Você irá revisar alertas em tempo real, analisar comportamentos transacionais, investigar sinais de alerta e contribuir para processos críticos de prevenção de crimes financeiros dentro de um ambiente internacional dinâmico.

Você será apoiado por equipes experientes, treinamento contínuo e um caminho de carreira claro em Monitoramento de Transações, AML e Conformidade com Crimes Financeiros.

• Realizar revisões de conformidade financeira e investigações de acordo com os requisitos de AML, CTF, sanções e crimes financeiros.
• Executar avaliações baseadas em risco utilizando orientações explícitas, procedimentos operacionais e estruturas definidas.
• Revisar, analisar e interpretar grandes volumes de dados transacionais e comportamentais para identificar riscos potenciais.
• Validar ou iniciar e gerenciar Solicitações de Informação (RFIs) para obter documentação ou esclarecimentos adicionais.
• Documentar investigações de forma clara e abrangente, garantindo que os resultados sejam defensáveis, auditáveis e baseados em evidências.
• Fornecer recomendações claras e escalonar questões, incertezas ou casos de alto risco de forma oportuna ao seu líder.
• Participar de treinamentos, coaching e aprendizado contínuo para aumentar o conhecimento sobre riscos de crimes financeiros.

O que você traz:

• Licenciatura em Finanças, Negócios, Economia, Direito, Criminologia, Análise de Dados ou área relacionada é considerada um plus.
• Até 1 ano de experiência combinada em funções relacionadas à conformidade, operações de crimes financeiros ou investigações financeiras. A experiência de estágio será totalmente considerada.
• Compreensão básica de AML, Crimes Financeiros, Monitoramento de Transações, KYC/CDD, triagem de sanções ou conceitos de conformidade regulatória.
• Confortável trabalhando com múltiplos sistemas e ambientes impulsionados por tecnologia, com proficiência básica a intermediária em Excel.
• Proficiência profissional em inglês (nível mínimo B2, escrito e falado). Habilidades em francês ou holandês são consideradas uma vantagem.
• Forte mentalidade analítica e investigativa, com a capacidade de identificar padrões suspeitos e interpretar dados transacionais.
• Alta atenção aos detalhes, fortes habilidades organizacionais e responsabilidade ao lidar com informações e documentação sensíveis.
• Fortes habilidades de comunicação, com a capacidade de documentar descobertas de forma clara e precisa, garantindo que as investigações sejam baseadas em evidências, auditáveis e defensáveis.
• Altos padrões de confidencialidade, integridade, conduta ética e consciência sobre proteção de dados.
• Mentalidade focada no cliente com uma abordagem proativa e orientada para soluções.
• Flexibilidade e adaptabilidade em ambientes de trabalho dinâmicos e acelerados.
• Resiliência sob pressão, com a capacidade de gerenciar a carga de trabalho de forma eficaz e cumprir prazos operacionais.

Legal: Deve possuir um visto de trabalho válido ou nacionalidade da UE/Espaço Schengen para trabalhar legalmente em Portugal. Você deve enviar seu CV em inglês.

O que oferecemos:

• Seguro de saúde.
• Seguro de vida e plano de pensão.
• Serviços médicos gratuitos no escritório (Médico, Nutricionista, Psicólogo).
• Programas de bem-estar.
• Programa Flexben (Apoio para Educação, Creche, Treinamento, Tecnologia, Saúde).
• Plano de Compra de Ações para Funcionários.
• Caminhos de treinamento personalizados e acesso às plataformas Udemy e Plurisight.
• Programa de flexibilidade (apoio financeiro e flexível para pessoas com deficiência).
• Condições bancárias especiais.

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